Denuncias de Corrupción diciembre 04, lunes

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Fuente: Transdoc, 04/12/2017 10:00 am

 


 


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09:45 a.m.
Fuente: Ministerio Público


Caso Gestores: hombre que habría participado en estructura que lavó dinero a través de compra-venta de vehículos es ligado a proceso penal




La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos investigó el caso preliminarmente contra Inés Islaim López López, quien fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva en relación al caso revelado en mayo del presente año, cuando se desarticuló una estructura criminal dedicada a lavar dinero por medio de la compra-venta de vehículos.

El 30 mayo del año en curso, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en seguimiento a una investigación dio a conocer sobre una estructura criminal que ofreció beneficios económicos o promesas de ayuda social a cambio de que las personas les prestaran sus documentos de identificación personal, para luego utilizarlos para la compra-venta de 70 automotores, valorados en aproximadamente Q. 3 millones.

El MP determinó más hechos y personas involucradas en la estructura denominada, “Gestores”, cuya parte de la estructura fue desarticulada en noviembre de 2015, los cuales adquirían vehículos usados (importados) y automotores nuevos, a través de diferentes concesionarias localizadas en la República de Guatemala.

La Fiscalía apunta en sus pesquisas que la tipología de lavado de dinero u otros activos se concretó a través de la compra-venta de vehículos, ya que las personas no contaban con perfil económico, y utilizaban los nombres de terceros para la adquisición de los bienes; solo en el 2014 se contabilizaron 70 automotores, que asciendieron a Q. 3 millones.

La persecución penal estratégica

Derivado del trabajo investigativo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en conjunto con elementos policiales se coordinan 13 allanamientos en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa y el departamento de Guatemala, que la finalidad de aprehender a personas vinculadas con la red criminal “Los Gestores”.

Los detenidos fueron, Blanca Luz María Morales Álvarez, Julio César Gómez Uz, ambos gestores o tramitadores dentro de la red criminal, así como los colaboradores, Alba Oralia Osorio Aguilar, Blanca Estela Morales Hernández, Brenda Aracely Estrada Chávez, Clara Álvarez Soto, Hermidia Gabriela Santos Gramajo, Hermidia Rufina Gramajo de León, Juana Francisca García Escobar, Magali del Carmen Martínez Solares, Amalia Abac Cun e Inés Islaim López López.

La autorización judicial la emitió el Juzgado Décimo de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala.

Antecedentes

El 4 de noviembre de 2015, el MP coordinó en la primera etapa de investigación del caso 23 allanamientos y se detuvo a varias personas vinculadas a la red criminal, la cuales adquirían vehículos al contado; a raíz de la denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial, el 23 de diciembre de 2014.

Según el MP, 12 de los presuntos victimarios de la comisión de lavado de dinero u otros activos están en etapa penal de acusación, pendiente de celebrar el debate oral y público, se trata de Jorge Porfirio Camey Pérez, Edwin Antonio Acevedo Zeceña, Emma Antonio Acevedo Zeceña, Filadelfo Antonio Hernández Lutin, Griselda Lily López Villatoro de López, Marvin Noel Franco Cortez, William Estuardo León Aldana, Yoselin Azucena Santos Pichilla, Amanda Elizabeth Pirir Geronimo, Rony Orlando Lorenzana Ramirez y Thelma Lissette Castillo Muñoz.






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