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Fuente: Transdoc, 05/12/2017 02:00 pm

 


 


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02:11 p.m.
Fuente: Ministerio Público


Hombre ligado a proceso penal habría recibido transacciones sospechosas de distintos puntos del país

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público investigó el caso contra Ricardo Culajay, quien fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero u otros activos, por su presunta vinculación en la recepción de 35 transacciones sospechosas que sumaron Q62 mil 300, que se presume son producto de actividades relacionadas con las extorsiones.

Según la Fiscalía, el caso inició a partir de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial, sobre las transferencias bancarias recibidas por Culajay en el periodo del 29 de mayo al 30 de agosto de 2015.

Las pesquisas apuntan que las transacciones fueron realizadas en distintos puntos del país, siendo estos los departamentos de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez y San Marcos.

La audiencia se realizó en el Juzgado Noveno de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala.






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