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Fuente: Transdoc, 02/11/2017 03:00 pm

 


 


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04:00 p.m.
Fuente: Ministerio Público


Caso Encomenderos II: Condenan a siete personas por lavado de dinero

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que siete integrantes de la banda encomenderos II, fueran condenadas con la pena máxima de seis años de cárcel por lavado de dinero u otros activos y con multas que van de 48 mil hasta el millón de quetzales.

Las personas condenadas son, Ramiro Eduardo Vásquez Montes a quien El Tribunal Tercero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, le impuso una multa de 750 mil 998.53 quetzales a Salvador De Jesús Ramos, 222 mil 146.73, quetzales, a Karla Julieta Villeda quien es esposa de Salvador, 1 millón 204mil664.36 quetzales a José Oswaldo Martínez,213 mil 193 quetzales a Carlos Raúl Sánchez,48 mil 811 quetzales a Mayocol Darío Estrada, 82 mil 823.45 quetzales y a Carlos René Gámez, 71 mil 684.05 quetzales y 13 mil 550 dólares.

Las pruebas

EL MP comprobó durante el juicio que los siete condenados fueron descubiertos por una denuncias recibida el 17 de junio del 2015 por parte del Departamento de Seguridad Interna de la Oficina de Migración y control de Aduanas en Guatemala, en la cual se indica sobre la posible existencia de una estructura criminal que operaba en el país que se dedica a recibir fuertes cantidades de dinero procedente de los Estados Unidos de América a través del sistema financiero nacional, posiblemente producto del tráfico de drogas.

Se detectó que los integrantes de la estructura realizan envíos de droga por medio de encomiendas a los EEUU, el pago de la droga es recibido por distintas personas por medio de remesas familiares y transacciones electrónicas, para lo cual los cabecillas contactan a personas a las que les ofrecen la cantidad de Q300 de “comisión” por prestar su nombre y recibir el efectivo.

Según la investigación preliminar, esta estructura criminal era dirigida por Salvador de Jesús Ramos Miguel y Ramiro Eduardo Vásquez Montes, encargados de reclutar a los integrantes del grupo criminal, así como de la apertura cuentas para el envío de remesas y de recaudar el dinero ilícito producto de la droga.

Condenados

El 25 de octubre de 2016, fueron condenados por el mismo hecho, Edwin Josué García Capul, Damaris Marianela Moreno Samayoa, Carlos Raúl Sánchez Flores y Dalila Maybelli Cruz Solís.

El juicio fue por medio de un procedimiento abreviado donde ellos aceptaron los hechos cometidos, por este caso el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal los condenó a un año de cárcel por el delito de encubrimiento propio.






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