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Fuente: Transdoc, 22/11/2017 11:00 am

 


 

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11:20 am
Fuente: Ministerio Público


Mujer ligada a proceso penal habría recibido transacciones sospechosas por más de Q200 mil



La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público en su constante trabajo de investigación y de persecución penal en relación a delitos cometidos por lavado de dinero u otros activos, logró esta semana que Luz Aurora Saquich, fuera ligada a proceso penal.

Según la Fiscalía, la investigación inició derivado de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, la cual estableció que Saquich recibió en el periodo de agosto de 2008 a marzo de 2009 transacciones sospechosas en cuatro cuentas bancarias.

Las pesquisas del Ministerio Público apuntan que lo recibido sumó la cantidad de Q219 mil 203.00.

La ahora ligada a proceso penal, ya fue condenada por otros delitos cometidos vinculados a una estructura criminal, de la cual ella formaba parte en Quetzaltenango.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Noveno de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala.

 

 






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