Descripción del puesto

Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas, generadas por el sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.

Ofrecemos

° Estabilidad Laboral
° Prestaciones de Ley
° Seguro de Vida y Gastos Médicos
° Jornada de Lunes a Viernes

Requerimos

Requisitos:
3er. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaría y Financiera, Auditoría o carrera afín.
Experiencia:
3 años de experiencia en el sistema financiero.
1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
Cursos UGT aprobados UGT LD/FT.
Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.
Facilidad para laborar en Arkadia zona 10

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